投資人專區

• 為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於民國107年06月設置審計委員會。
• 本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

• 審計會結構

本公司「審計委員會」運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理。        
其運作旨在監督公司財務報表之允當表達、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司存在或潛在風險之管控。

• 審計會職權

   本公司審計委員會主要職權包含但不限於

   (一) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

   (二) 內部控制制度有效性之考核。

   (三) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

   (四) 涉及董事自身利害關係之事項。

   (五) 重大之資產或衍生性商品交易。

   (六) 重大之資金貸與、背書或提供保證。

   (七) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

   (八) 簽證會計師之委任、解任或報酬。

   (九) 財務、會計或內部稽核主管之任免。

   (十) 年度財務報告及半年度財務報告。

   (十一) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

• 審計委員會成員(本公司現任)

• 審計委員會出列席情形

• 審計委員會績效評估
• 111年功能性委員會績效評估結果如下

本公司已於112年1月31日針對董事會及董事會成員111年績效以自行評估方式

完成評估，並於本公司112年3月23日董事會報告評估結果。

評估期間：111年1月1月~111年12月31日

受評單位與方式：

（一）董事會/功能性委員會績效考核自評:由董事會秘書處收集111年度董事依公平、客觀且獨立之立場填寫「董事會/功能性委員會績效考核自評問卷」。

（二）董事成員自我考核自評:由各董事填寫「董事成員自我考核自評問卷」後，再由董事會秘書處收集彙整統計分析:( 得分數/總分數 )x5。(5為滿分,小數點第三位四捨五入)

評估分數對應之評估結果如下:

         一、4.5分(含)以上者，評估結果為「優良」。

         二、4分(含)以上未達4.5分者，評分結果為「尚可」。

        三、未達4分者，評分結果為「待加強」。

        評估範圍 : 審計委員會

        績效自評包含下列五大面向、共計25項指標，由在任之三位獨立董事填寫自評問卷，問卷三份全數回收。

整體評量結果5分 /5分，

        五大面向各面向的評量結果如下表;評量結果顯示審計委員會整體運作情況完善，

        符合公司治理之要求。

• 審計委員會重要決議事項

112年度審計委員會重要決議事項

註：出席率 ＝ （實際出席人數）÷（應出席人數）