薪酬委員會介紹
本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,佐以公司經營績效連結為考量,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
本公司薪酬委員會主要職權如下
一、本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
(一)定期檢討本規程並提出修正建議。
(二)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
職 務 |
姓 名 |
主要學經歷 |
獨立董事 (召集人) |
蔡宗倫 |
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獨立董事 |
黃士哲 |
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獨立董事 |
林長良 |
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本屆會議任期 : 110 / 07 / 19 – 113 / 07 / 19 迄今已開會 : 10次 2023.08.10 製作 |
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職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席% |
獨董 |
蔡宗倫 |
10 |
0 |
10 |
100% |
獨董 |
黃士哲 |
10 |
0 |
10 |
100% |
獨董 |
林長良 |
5 |
0 |
5 |
100% |
本公司已於112年1月31日針對董事會及董事會成員111年績效以自行評估方式
完成評估,並於本公司112年3月23日董事會報告評估結果。
評估期間:111年1月1月~111年12月31日
受評單位與方式:
(一)董事會/功能性委員會績效考核自評:由董事會秘書處收集111年度董事依公平、客觀且獨立之立場填寫「董事會/功能性委員會績效考核自評問卷」。
(二)董事成員自我考核自評:由各董事填寫「董事成員自我考核自評問卷」後,再由董事會秘書處收集彙整統計分析:( 得分數/總分數 )x5。(5為滿分,小數點第三位四捨五入)
評估分數對應之評估結果如下:
一、4.5分(含)以上者,評估結果為「優良」。
二、4分(含)以上未達4.5分者,評分結果為「尚可」。
三、未達4分者,評分結果為「待加強」。
評估範圍 : 薪資報酬委員會
績效自評包含下列五大面向、共計25項指標,由在任之三位獨立董事填寫自評問卷,問卷三份全數回收。
整體評量結果5分 /5分,
五大面向各面向的評量結果如下表;評量結果顯示薪酬委員會整體運作情況完善,
符合公司治理之要求。
日期 |
屆次 |
出席率(%)(註) |
重要決議 |
112/01/17 |
第5屆 第7次 |
100% |
1.通過本公司一一一年度年終獎金發放案。 2.通過本公司一一一年度經理人年終績效獎金發放案。 3.通過本公司經理人職務升遷之薪資調整案。 4.通過一一二年度經理人薪資調整案。 5.通過一一二年度全體員工年節獎金發放案。 |
112/03/23 |
第5屆 第8次 |
100% |
1.通過本公司一一一年度員工及董事酬勞分配案。 |
112/05/11 |
第5屆 第9次 |
100% |
1.通過本公司公司治理主管之委任案。 |
112/08/10 |
第5屆 第10次 |
100% |
1.通過訂定本公司「員工酬勞發放辦法」新增案。 2.通過本公司「經理人薪資酬勞辦法」部分條文修訂案。 3.通過本公司「總經理薪資酬勞辦法」部分條文修訂案。 4.通過本公司「年終績效獎金發放辦法」部分條文修訂案。 5.通過本公司董事一一一年度酬勞分派案。 6.通過本公司資安專責主管之委任案。 |
註:出席率 = (實際出席人數)÷(應出席人數)